11 февраля Панамский суд 11 февраля арестовал основателей компании Mossack Fonseca Рамона Фонсеке и Юргену Моссаке, замешанный в оффшорном скандале.
Об этом сообщает Reuters.
Арестованных обвинили в отмывании денег. Генеральный прокурор Кения Порселл сообщила, что ведомство собрало достаточно информации для того, чтобы компанию можно было признать организацией, которую создали для сокрытия активов и теневых капиталов.
Читайте также: Оффшорный скандал добрался до "Динамо"
Прокуроры разных стран занимались расследованием этого дела на протяжении года. По словам панамского генпрокурора, оно связано с антикоррупционной операцией "Автомойка" в Бразилии.
Забронированных мужчин призвали мобилизовать: "Колоссальный ресурс"
ПриватБанк отменяет скидки: сколько придется платить за денежные переводы
Проверят каждый по 10 раз: мобилизацию и проверки хотят усилить
Пенсионерам доплатят 1000 гривен: как оформить деньги
Как ранее сообщал информационный портал "Знай.ua", компания связана с утечкой документов об оффшорах мировых лидеров и компаний. 25 января расследование приостановили из-за нарушения конституции.