11 лютого Панамський суду 11 лютого заарештував засновників компанії Mossack Fonseca Рамона Фонсека і Юргену Моссаке, замішаний в офшорному скандалі.
Про це повідомляє Reuters.
Заарештованих звинуватили у відмиванні грошей. Генеральний прокурор Кенія Порселло повідомила, що відомство зібрало достатньо інформації для того, щоб компанію можна було визнати організацією, яку створили для приховування активів та тіньових капіталів.
Читайте також: Офшорний скандал добрався до "Динамо"
Прокурори різних країн займалися розслідуванням цієї справи протягом року. За словами панамського генпрокурора, воно пов'язано з антикорупційною операцією "Автомийка" в Бразилії.
Ризик вручення повісток - мінімальний: чоловікам назвали "найбезпечніші" години, коли ТЦК не проводить рейди
Гороскоп на сьогодні 7 січня: перевірки Овнів, хаос Дів та тиск на Козерогів
Пенсії по-новому: літнім українцям змінили правила нарахувань
Перерахунок пенсії: на скільки зростуть виплати після індексації та інфляції
Як раніше повідомляв інформаційний портал "Знай.ua", компанія пов'язана з витоком документів про офшори світових лідерів і компаній. 25 січня розслідування призупинили через порушення конституції.