11 лютого Панамський суду 11 лютого заарештував засновників компанії Mossack Fonseca Рамона Фонсека і Юргену Моссаке, замішаний в офшорному скандалі.
Про це повідомляє Reuters.
Заарештованих звинуватили у відмиванні грошей. Генеральний прокурор Кенія Порселло повідомила, що відомство зібрало достатньо інформації для того, щоб компанію можна було визнати організацією, яку створили для приховування активів та тіньових капіталів.
Читайте також: Офшорний скандал добрався до "Динамо"
Прокурори різних країн займалися розслідуванням цієї справи протягом року. За словами панамського генпрокурора, воно пов'язано з антикорупційною операцією "Автомийка" в Бразилії.
"Раніше такого не було": у ЗСУ назвали причину "бусифікацій" ТЦК
ПриватБанк запровадить нові ліміти на готівку: яку суму дозволять зняти з картки
ПФУ перевірить майно та покупки громадян: кому доведеться виживати без субсидії
Штраф до 31 грудня: українці відбиратимуть гроші за яскраве святкування Нового 2026 року
Як раніше повідомляв інформаційний портал "Знай.ua", компанія пов'язана з витоком документів про офшори світових лідерів і компаній. 25 січня розслідування призупинили через порушення конституції.