В Германии полицейские конфисковали имущество на 50 млн евро по делу о одной из крупнейших схем отмывания денег из России, которую называют "Русской прачечной".
По сообщению DW, за три дня правоохранители конфисковали в баварских городах Регенсбург, Нюрнберг, Мюльдорф-на-Инне, а также в гессенском Швальбахе четыре здания, а также арестовали счета с 8 миллионами евро. В целом, конфискованное имущество оценивается в 50 миллионов евро.
Все, что конфисковала полиция в Германии, связано со схемой отмывания денег, которую называют по-разному: "Молдавская схема", "Ландромат", "Русская прачечная".
Считается, что это крупнейшая в истории операция по отмыванию денег - за три года с 2011 по 2014 с ее помощью из России вывели не менее 22 миллиардов долларов. О мошеннической схеме впервые в 2014 году сообщили журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Будут большие штрафы: с какого возраста юношей ждут в ТЦК
Когда отменят графики отключения света: кто и как формировал очереди
Многочасовые очереди в ТЦК отменяются: в "Резерв+" заработала долгожданная функция
Украинцам выплатят по 4 500 гривен: кому посчастливится получить помощь
Крупнейшая схема вывода денег из России работала так: мошенники получали фиктивные решения молдавского суда на многомиллионные суммы долгов, которые взыскивали с подставных фирм-однодневок в России. Деньги с компаний отправлялись фирмам-кредиторам в Великобритании или в офшорах.
"Молдавской" схему окрестили потому, что преимущественно деньги выводились с молдавского банка Moldindconbank. Также они отправлялись в латвийский Trasta Komercbanka, а оттуда дальше в Германию, через немецкие Commerzbank и Deutsche Bank. Откуда брались деньги, и кто все это организовал, в настоящее время неизвестно.
В схеме удалось обнаружить россиян Валерия Маркелова и Алексея Крапивина, а связанный с ними холдинг "Группа компаний 1520" является крупнейшим подрядчиком РЖД.
Также стало известно, что на журналистов, которые занимались расследованием, стали давить и им пришлось сменить страну проживания.
Напомним, ранее отмечалось, что молодой парень из Британии спустился в действующий вулкан для того, чтобы сделать невероятные снимки.
Как сообщал портал "Знай.ua": лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своем решении перекрыть государственную границу между его страной и Бразилией.
Также "Знай.ua" писал, что венгерская авиакомпания Wizz Air увеличит количество рейсов со Львова.