Федеральная прокуратура США расследует миллиардные сделки Deutsche Bank AG, "которые проводились от имени российских клиентов в этом году".
Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
Американский департамент юстиции особое внимание уделяет в уголовном расследовании так называемым "зеркальным операциям". Такие соглашения позволили российским клиентам банка выводить средства из страны, не уводомляя власть.
Министерство юстиции США планирует выяснить, не проводили ли клиенты из России незаконный обмен валюты и не нарушали при этом действующие антироссийские санкции.
Также проведут проверку того, как Deutsche Bank работал с ипотекой и ценными бумагами.
Водителей предупредили, какие изменения в ПДД введены с 1 марта
Временные графики станут постоянными: свет будут отключать по новым правилам
За коммуналку рассчитаетесь квартирой: за какие долги могут выселить
ТЦК начинают охоту за пожилыми украинцами: кого будут искать в первую очередь
Читайте также: "Проминвестбанк" попал в "черный список" США
Ранее сообщалось о начале расследования со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк относительно возможного отмывания денег в России.
Deutsche Bank в июне заявил о проведении внутренней проверки о возможном отмывании денег российскими клиентами. Сумма, в результате противоправных действий за более чем четыре года, составляет около шести миллиардов долларов.
Напомним, руководство Deutsche Bank пошло в отставку из-за финансовых скандалов.