Федеральна прокуратура США розслідує мільярдні угоди Deutsche Bank AG, "які проводились від імені російських клієнтів в цьому році".
Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела.
Американський департамент юстиції особливу увагу приділяє в кримінальному розслідуванні так званим "дзеркальним операціям". Такі угоди дозволили російським клієнтам банку виводити кошти з країни, не повідомляючи владу.
Міністерство юстиції США планує з'ясувати, чи не проводили клієнти з Росії незаконний обмін валюти та не порушували при цьому діючі антиросійські санкції.
Також проведуть перевірку того, як Deutsche Bank працював з іпотекою та цінними паперами.
"Гинуть люди": українців попередили про нову небезпеку через відключення електроенергії
Рф посилить наступ: які області спробує захопити у 2026 році
ТЦК готує пріоритетні списки: кого першими мобілізують у січні
Податок здеруть з усіх: українців чекають кардинальні зміни
Читайте також: "Промінвестбанк" потрапив до "чорного списку" США
Раніше повідомлялося про початок розслідування з боку Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк щодо можливого відмивання грошей в Росії.
Deutsche Bank у червні заявив про проведення внутрішньої перевірки про можливе відмивання грошей російськими клієнтами. Сума, внаслідок протиправних дій за більш ніж чотири роки, сягає близько шести мільярдів доларів.
Нагадаємо, керівництво Deutsche Bank пішло у відставку через фінансові скандали.