Федеральна прокуратура США розслідує мільярдні угоди Deutsche Bank AG, "які проводились від імені російських клієнтів в цьому році".
Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела.
Американський департамент юстиції особливу увагу приділяє в кримінальному розслідуванні так званим "дзеркальним операціям". Такі угоди дозволили російським клієнтам банку виводити кошти з країни, не повідомляючи владу.
Міністерство юстиції США планує з'ясувати, чи не проводили клієнти з Росії незаконний обмін валюти та не порушували при цьому діючі антиросійські санкції.
Також проведуть перевірку того, як Deutsche Bank працював з іпотекою та цінними паперами.
Не втратьте гроші: банк попередив всіх українців, хто встановив "Мобільний Ощад"
Індексація пенсій у 2026 році: на кого чекає підвищення, а хто залишиться без змін
Школярам пропонують зменшити канікули: забувають, як пишуться їх імена
Прибавка до пенсії після 65 років: кому підвищать виплати автоматично
Читайте також: "Промінвестбанк" потрапив до "чорного списку" США
Раніше повідомлялося про початок розслідування з боку Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк щодо можливого відмивання грошей в Росії.
Deutsche Bank у червні заявив про проведення внутрішньої перевірки про можливе відмивання грошей російськими клієнтами. Сума, внаслідок протиправних дій за більш ніж чотири роки, сягає близько шести мільярдів доларів.
Нагадаємо, керівництво Deutsche Bank пішло у відставку через фінансові скандали.