Панамские власти задержали основателей оффшорной фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсеку с обвинениями в отмывании денег. Весной прошлого года эта фирма оказалась в центре скандала, связанным с уклонением от налогов мировых политиков и известных людей.
3 апреля 2016 года обнародовали 11 млн секретных документов о деятельности Mossack Fonseca. Согласно информации, 12 политиков, занимающих высокие должности в своих странах, а также 128 политиков и известных персон, открыли счета в этой панамской фирме.
Читайте также: Появились подробности ареста основателей крупнейшего оффшора Панамы
В документах нашли созданную в августе 2014 оффшорную компанию, зарегистрированную на имя президента Украины Петра Порошенко. Кроме того, со скандалом были связаны президент России Владимир Путин, премьер-министры Пакистана и Исландии, родственники главы Китая Си Цзиньпина, президент Азербайджана Ильхам Алиев и член комитета ФИФА Хуан Педро Дамиани.
Отметим, что тогда Моссак и Фонсека не получали никаких обвинений. Прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США начали расследование около года назад и нашли основания для ареста.
Больше снять и обменять не получится: какие ограничения установили банки
Новые правила военного учета: украинцев будут штрафовать без их ведома
Отказ от повестки - не нарушение? Суд рассказал, кто будет прав
Украинцам кардинально изменят правила оплаты коммуналки: к чему готовиться
Как сообщал портал "Знай.ua", адвокат арестованных Моссака и Фонсеки заявил, что обвинение является слабым, и он намерен его обжаловать.