В Донецкой области 9 июля сотрудники налоговой милиции вместе с областной прокуратурой и управлением Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра.
Об этом сообщении пресс-службы прокуратура Донецкой области.
Правоохранители установили, что злоумышленники для незаконной деятельности использовали фиктивные субъекты хозяйственной деятельности. Они были зарегистрированы в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.
Правоохранители, на основании постановления судьи в Мариуполе и Днепропетровске, провели обыски в офисах конвертационного и по месту жительства задержанных.
Во время обысков удалось обнаружить доказательства их преступной деятельности. В частности, были изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, денежные средства, поддельные гербовые печати налоговых инспекций одного из районов Киева и Днепропетровска и одну печать банковского учреждения.
Штормить будет не по-детски: украинцев в январе накроет серия магнитных бурь - даты
Новое основание для задержания и доставки в ТЦК: адвокат предупредил всех мужчин
В Украине будут ликвидировать поселки и города: что происходит
Больше не бесплатно: ПриватБанк начнет брать деньги с 1 января
Читайте также: Киевлянина судить за организацию 11 конвертационных компаний
Сейчас, по сообщению Государственной фискальной службы, счета фирм заблокированы в шести банках на общую сумму 1 млн. грн. Однако деньги продолжают поступать на счета.
Первый заместитель председателя фискальной службы Сергей Белан заявил, что это один из крупнейших конвертационных центров за последнее время.
Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.