У Донецькій області 9 липня співробітники податкової міліції разом з обласною прокуратурою та управлінням Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
Про це повідомленні прес-служби прокуратура Донецької області.
Правоохоронці встановлено, що зловмисники для незаконної діяльності використовували фіктивні суб'єкти господарської діяльності. Вони були зареєстровані у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Києві.
Правоохоронці, на підставі постанови судді в Маріуполі та Дніпропетровську, провели обшуки в офісах конвертцентру та за місцями проживання затриманих.
Під час обшуків вдалося виявити докази їх злочинної діяльності. Зокрема, були вилучені бухгалтерські документи, комп'ютерна техніка, грошові кошти, підроблені гербові печатки податкових інспекцій одного з районів Києва і Дніпропетровська і одну печатку банківської установи.
Пенсіонери ВПО можуть отримати солідну надбавку: що для цього потрібно
Пенсіонерам "навісять" новий фінансовий тягар: ніяких пільг не чекайте
Багатогодинні черги до ТЦК відміняються: у "Резерв+" запрацювала довгоочікувана функція
Штрафи за дрова: українцям підказали, як уникнути покарання за деревину на своєму подвір'ї
Читайте також: Киянина судитимуть за організацію 11 конвертаційних компаній
Наразі, за повідомленням Державної фіскальної служби, рахунки фірм заблоковані в шести банках на загальну суму 1 млн. грн.. Однак гроші продовжують надходити на рахунки.
Перший заступник голови фіскальної служби Сергій Белан заявив, що це один із найбільших конвертаційних центрів за останній час.
Злочинцям загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом.