Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра в Днепропетровской области. Он работал на террористов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники, при содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков страны, с начала года незаконно обналичили почти 200 миллионов гривен. Также конвертцентр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита.
К противозаконным сделкам всего привлекли более 30 предприятий со всей страны. В этот список входили и те компании, которые расположены на временно оккупированных территориях.
Сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области задержали курьера. Они изъяли у него более 600 тысяч гривен наличными, поддельную финансово-хозяйственную документацию предприятий, а также компьютерную технику с системами "клиент-банк".
Запомните это, а лучше запишите: "Нафтогаз" дал полезные инструкции
Экс-командир обратился к тем, кто ищет багатодетных жен и старушек как "страховку": "Есть ещё один вариант..."
Фанаты засудили Могилевскую за поощрение дочери: "Не сделали выводов..."
Субсидии вам не видеть: что не учитывают украинцы, обращаясь за помощью
Читайте также: Директор Одесской ТЭЦ финасировал луганских террористов (видео)
Правоохранители по данному факту начали уголовное производство по статье Уголовного кодекса "финансирование терроризма".
Сейчас сотрудники спецслужбы проводят неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к функционированию конвертационного центра.