Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру в Дніпропетровській області. Він працював на терористів.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Зловмисники, за сприяння посадовців одного з найбільших комерційних банків країни, з початку цього року незаконно перевели в готівку майже 200 мільйонів гривень. Також конвертцентр надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового кредиту.
До протизаконних оборудок всього залучили понад 30 підприємств з усієї країни. До цього списку входили й ті компанії, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.
Співробітники Управління СБУ в Дніпропетровській області затримали кур'єра. Вони вилучили в нього понад 600 тисяч гривень готівкою, підроблену фінансово-господарську документацію підприємств, а також комп'ютерну техніку з системами "клієнт-банк".
Штормити буде не по-дитячому: українців у січні накриє серія магнітних бур - дати
Ухилянтам приготуватися: українцям вручатимуть повістки не лише ТЦК
В Україні ліквідовуватимуть селища та міста: що відбувається
З 1 січня українці старші 40 років отримають 2000 гривень просто через Дію
Читайте також: Директор Одеської ТЕЦ фінансував луганських терористів (відео)
Правоохоронці за даним фактом розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "фінансування тероризму".
Наразі співробітники спецслужби проводять невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, які причетні до функціонування конвертаційного центру.