Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру в Дніпропетровській області. Він працював на терористів.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Зловмисники, за сприяння посадовців одного з найбільших комерційних банків країни, з початку цього року незаконно перевели в готівку майже 200 мільйонів гривень. Також конвертцентр надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового кредиту.
До протизаконних оборудок всього залучили понад 30 підприємств з усієї країни. До цього списку входили й ті компанії, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.
Співробітники Управління СБУ в Дніпропетровській області затримали кур'єра. Вони вилучили в нього понад 600 тисяч гривень готівкою, підроблену фінансово-господарську документацію підприємств, а також комп'ютерну техніку з системами "клієнт-банк".
Тарифи на світло хочуть підняти: українцям пояснили, чому вони мало платять
ТЦК дали чоловікам 40 днів: почнуть блокувати рахунки та арештовувати майно
Нова підстава для затримання та доставки до ТЦК: адвокат попередив всіх чоловіків
Зимовий перерахунок пенсій: хто з січня отримуватиме більше грошей
Читайте також: Директор Одеської ТЕЦ фінансував луганських терористів (відео)
Правоохоронці за даним фактом розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "фінансування тероризму".
Наразі співробітники спецслужби проводять невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, які причетні до функціонування конвертаційного центру.