Нацбанк опубликовал требования финансового мониторинга, который предусматривает расширение перечня подозрительных финансовых операций в Украине. Согласно ему, банки обязаны информировать Госфинмониторинг при странных пересчетах средств.

"Это если человек с небольшой зарплатой покупает автомобиль или квартиру. Или, скажем, кто-то переводит 100 тысяч гривен на оккупированную территорию. Конечно, нужно сразу проверить происхождение этих средств и людей, осуществляющих такие операции. Такая норма действует во всем цивилизованном мире. Главное, чтобы и у нас ее запустили, как следует и не исказили", - объясняет порталу "Знай" Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

К рисковым операциям будут зачислять регулярные платежи с одного счета на другой. А также использование банковского счета не по назначению. Подозрение будут вызывать, в первую очередь, перерасчеты на сумму более 150 тыс. грн.

"С одной стороны норма должна проявлять финансовых преступников и тех, кто уклоняется от налога. А с другой, она приведет к еще большему упадку банковской системы. Ведь большая часть банковских клиентов может перейти в тень", - говорит порталу "Знай" Владимир Марченко, аналитик консалтинговой компании AFS.

Читайте также Водители в шоке: в сентябре бензин снова подорожает

Популярные статьи сейчас

Правила бронирования от мобилизации ужесточили: украинцам угрожают массовые сокращения

2 фразы, которые могут наслать на вас порчу в толпе: нкиогда не отвечайте на эти вопросы незнакомцев

Только $100 в месяц: адвокаты берутся защитить уклонистов от ТЦК, можно оформить подписку

Больше никаких льгот: пенсионеров заставят платить налог на землю
Показать еще

По его словам, многие частные предприятия могут перейти от обслуживания зарплатных проектов банками к физической выдачи денег в своей бухгалтерии. Крупные сделки при покупке недвижимости также могут стать наличными.

"Люди будут делать все, чтобы их не заподозрили в подозрительных операциях. Поэтому следует ожидать в ближайшем будущем отток клиентов из банковской системы", - объясняет специалист.

По его мнению, подобный государственный контроль нужен, но его надо вводить позже.

"Сначала власти следовало бы провести налоговую реформу и создать все условия, чтобы людям было выгодно платить налоги и иметь официальные зарплаты. А уже потом вводить различные финансовые мониторинги", - говорит Владимир Марченко.

Напомним, в конце февраля НБУ просил банки блокировать платежные карточки своих клиентов, какие вероятно получают прибыли сомнительного происхождения