Працівники фіскальної служби організували "конвертаційні центри", за допомогою яких шахраї переводили у готівку бюджетні кошти та здійснювали незаконне формування податку на додану вартість.
Про це розповіли у прес-службі міліції.
"Під час обшуків вилучили п'ять мільйонів гривень, двісті тисяч доларів та печатки фіктивних підприємств. Вартість продукції, реалізованої за готівку - більше мільярда гривень. У рамках розслідування арештували рахунки фіктивних підприємств у 24 банках", - повідомили правоохоронці.
Читайте також: Корбан буде сидіти під домашнім арештом до 1 грудня
Посадовець служби на Київщині незаконно збагачувався, отримуючи відсотки від доходів підприємств у складі "конвертаційних центрів".
Відключення світла без графіків: енергетики попередили про найгіршу зиму
Підвищення пенсій на 1500 грн: кому перерахують виплати вже з січня
100 доларів просто так не обміняєте: ці купюри стануть проблемою для українців
Нові зміни у платіжках: українці більше платитимуть за воду та сміття
До схеми він залучив колишніх та нинішніх співробітників фіскальної служби, які координували її діяльність на території Київської області.
Згідно інформації, до складу "конвертаційних центрів" входило понад 30 суб'єктів господарювання. Вони залучали ряд підприємств із реалізації товарів за готівку, щоб маскувати протиправну діяльность та кредити з ПДВ.
За фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу.
Злочинцям загрожує до шести років ув'язнення. Слідчі дії тривають.