Работники фискальной службы организовали "конвертационные центры", с помощью которых мошенники переводили в наличные бюджетные средства и осуществляли незаконное формирование налога на добавленную стоимость.
Об этом рассказали в пресс-службе милиции.
"Во время обысков изъяли пять миллионов гривен, двести тысяч долларов и печати фиктивных предприятий. Стоимость продукции, реализованной за наличные - более миллиарда гривен. В рамках расследования арестовали счета фиктивных предприятий в 24 банках", - сообщили правоохранители.
Читайте также: Корбан будет сидеть под домашним арестом до 1 декабря
Чиновник службы в Киевской области незаконно обогащался, получая проценты от доходов предприятий в составе "конвертационных центров".
ТЦК собирает досье на каждого: какие данные вашей биографии обязательно будут знать
Таких цен не видели давно: сколько придется заплатить за куриные и перепелиные яйца
В коммунальных платежках появилась новая графа: за что придется доплачивать
На семью - 43200 грн: украинцам дают денежную помощь, нужно звать маму или бабушку
К схеме он привлек бывших и нынешних сотрудников фискальной службы, координировали ее деятельность на территории Киевской области.
Согласно информации, в состав "конвертационных центров" входило более 30 субъектов хозяйствования. Они привлекали ряд предприятий по реализации товаров за наличный расчет, чтобы маскировать противоправной деятельности и кредиты по НДС.
По факту открыли уголовное производство по статье "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса.
Преступникам грозит до шести лет заключения. Следственные действия продолжаются.