В "зеркальных" сделках Deutsche Bank AG могли участвовать несколько близких соратников президента России Владимира Путина.
В настоящее время этот вопрос изучает Министерство юстиции США, пишет ZN.UA со ссылкой на агентство Bloomberg.
Отметим, московский офис Deutsche Bank подозревают в проведении транзакций на сумму 6 млрд долларов, которые могли быть прикрытием для вывода средств из России.
Банк проводит собственное расследование и изучает счета организаций, для которых проводились "зеркальные сделки" между Москвой и Лондоном.
Читайте также: У Путина пригрозили украинским СМИ
"Бесять ТЦК": военный объяснил, почему военкомы перегибают палку в мобилизации
Проверки ТЦК на улице: законно ли требование показать телефон
Денежную помощь дадут не всем: что нужно подтвердить
Какой стаж не отнесут к пенсии: годы работы просто выбросят
"В ряде случаев, как утверждают источники, активы на этих счетах принадлежали соратникам Путина, в том числе родственнику президента РФ и двум его давним друзьям - Аркадию и Борису Ротенбергам, которые разбогатели на контрактах с государственными компаниями", - отмечает Bloomberg.
Представитель Ротенбергов отрицает их причастность к таким операциям. В Кремле отказались комментировать "необоснованные обвинения".
"Зеркальные" сделки - это транзакции, с помощью которых клиент может покупать ценные бумаги в рублях через Deutsche Bank в России, а потом продавать идентичные бумаги за валюту через подразделение банка в Лондоне.