В Харькове правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, который отмывал средства террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает СБУ.
Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории.
Конвертцент также "предоставлял услуги" предприятиям реального сектора экономики по уклонению от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот средств "конверта" составлял более 100 млн гривен.
Сотрудники СБУ в ходе спецоперации задержали организатора конвертационного центра, которая является переселенкой с временно подконтрольной террористам территории. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых оказался милиционером.
Читайте также: В Киеве обнаружили конвертцентр, который финансировал террористов (фото)
Изменения в порядке выплаты пенсий: кто из украинцев не дождется своих денег
В документах Кремля прописана дата окончания войны: ГУР рассказали, когда россия отступит
Мобилизация в Украине набирает обороты: кого ТЦК планируют призвать в сентябре
ТЦК жестко взялось за переселенцев: новые правила мобилизации
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 миллионов гривен.
Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство.
Устанавливаются личности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра.
Напомним, на днях Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровске и Харькове два конвертационных центра с ежемесячным оборотом в 1 млрд гривен.