В Харькове правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, который отмывал средства террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает СБУ.
Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории.
Конвертцент также "предоставлял услуги" предприятиям реального сектора экономики по уклонению от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот средств "конверта" составлял более 100 млн гривен.
Сотрудники СБУ в ходе спецоперации задержали организатора конвертационного центра, которая является переселенкой с временно подконтрольной террористам территории. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых оказался милиционером.
Читайте также: В Киеве обнаружили конвертцентр, который финансировал террористов (фото)
Стоит ли сохранять сбережения в долларах: эксперты объяснили, чего ждать от курса
Остались недели: в Украине пенсионерам увеличат выплаты вне графика индексации
Не найдут этого в машине – получите штраф: что могут проверить копы
Вы посмотрите на счетчики и не поверите глазам: как убрать несколько кубов к концу месяца без нарушений
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 миллионов гривен.
Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство.
Устанавливаются личности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра.
Напомним, на днях Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровске и Харькове два конвертационных центра с ежемесячным оборотом в 1 млрд гривен.