Бюро економічної безпеки України (БЕБ) висунула підозру відомому арбітражнику Олександру Слобоженку. Його підозрюють в ухилянні від сплати податків у особливо великих розмірах.
За інформацією бюро, Слобоженко у 2020 році заснував та організував діяльність комерційної структури, яка здійснювала арбітраж інтернет-трафіку.
Про це стало відомо завдяки повідомленню прес-служби Бюро економічної безпеки України, яке також поділилося знімками з місця.
Компанію не реєстрували як юридичну особу і не ставили на облік як платник податків. Крім того, керівник компанії ввів механізм отримання власних доходів шляхом переказу коштів у криптовалюту з подальшим їх обміном у готівку, яку отримували в пунктах обмін валюти.
Пенсія менша на 20%: про що пенсіонер має повідомити ПФУ
Це незаконно: чого не можуть робити ТЦК під час перевірки
Всього 300 гривень: українці отримають смішну "подачку" на комуналку
"Покинув, два роки шлявся, обжимався...": Оля Цибульська розповіла, що сталося з Винником
За даними ВЕБ, Слобоженко отримав понад 1 млрд грн доходу. Вони не були відображені у деклараціях про майновий стан та доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувались.
Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків. Також детективи БЕБ заарештували 8 транспортних засобів – серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість у столиці.
Нагадаємо, у Канаді зацікавилися прокурором Офісу Генпрокурора України Ігорем Стадником.
Раніше повідомлялося, ось і яйця для ЗСУ по 17: правоохоронці затримали бухгалтера з 4,7 млн євро в багажнику.
Також, довго ухилятися не вийшло: Parimatch Едуарда Швіндлермана відшкодувало бюджету 1,07 млрд податків.