Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) предъявило подозрение известному арбитражнику Александру Слобоженко. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По информации бюро, Слобоженко в 2020 году основал и организовал деятельность коммерческой структуры, которая осуществляла арбитраж интернет-трафика.
Об этом стало известно благодаря сообщению пресс-службы Бюро экономической безопасности Украины, которое также поделилось снимками с места.
Компанию не регистрировали как юр лицо и не ставили на учет в качестве налогоплательщика. Кроме того, руководитель компании ввел механизм получения собственных доходов путем перевода средств в криптовалюту с последующим их обменом в наличные деньги, которые получали в пунктах обмен валюты.
ТЦК дали мужчинам 40 дней: начнут блокировать счета и арестовывать имущество
Газ, тепло, вода и свет: украинцам компенсируют расходы на коммуналку
С 1 января украинцы старше 40 лет получат 2000 гривен просто через Дию
Никто не останется в тени: ТЦК готовят нововведения в военном учете
По данным БЭБ, Слобоженко получил более 1 млрд грн дохода. Они не были отражены в декларациях об имущественном положении и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались.
Такие действия привели к фактическому непоступлению в бюджет государства более 213 млн грн налогов. Также детективы БЭБ арестовали 8 транспортных средств - среди которых элитные супер/спорт кары, квартиры и недвижимость в столице.
Напомним, в Канаде заинтересовались прокурором Офиса Генпрокурора Украины Игорем Стадником.
Ранее сообщалось, вот и яйца для ВСУ по 17: правоохранители задержали бухгалтера с 4,7 млн евро в багажнике.
Также, долго уклоняться не получилось: Parimatch Эдуарда Швиндлермана возместило бюджету 1,07 млрд налогов.