Державна фіскальна служба виявила в Києві конвертаційний центр, який обслуговував бізнесмена і власника групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченка. Про це сказав перший заступник голови ДФС Сергій Білан, пише "УНІАН".
"Нами виявлено конвертаційний центр з оборотом два млрд. гривень, який, в тому числі, обслуговував фірми знаменитого Курченка", - сказав він.
Співробітниками ДФС було вилучено печатки і три броньовані автомобілі, які використовувалися для перевезення готівки.
Читайте також: Медіа холдинг Курченка за борги може перейти у державну власність
Голова ДФС Роман Насіров повідомив, що за травень-серпень 2015 року фіксали припинили протиправну діяльність 22 конвертаційних центрів.
Функції ТЦК хочуть розширити: що зміниться для військовозобов'язаних
ПриватБанк змінив правила грошових переказів
ПриватБанк масово блокує рахунки українців: чому та як відновити доступ до рахунку
ПриватБанк зобов'язав власників карток пройти важливу процедуру: кого це торкнеться
За його словами, центри становили собою організовані злочинні формування і мали у своєму складі до 40 компаній, які займалися нелегальною діяльністю.