Правоохоронці Донеччини ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад мільярд гривень.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган.
Зловмисник використовували офісні приміщення у Донецькій та Миколаївській областях, працювали з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської та інших областей України, надаючи підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань.
Злочинну схему в рамках розслідування кримінального провадження у справі щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах розкрили прокуратура Донеччини спільно з співробітниками оперативного, слідчого підрозділів податкової міліції, а також управління оперативного забезпечення на окремих територіях зони АТО ГУ ДФС у Донецькій області.
Під час санкціонованих судом обшуків правоохоронці знайшли та вилучили 35 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, банківські картки, чорнові записи тощо, а також грошові кошти на загальну суму понад 600 тис грн.
Гороскоп на сьогодні, 18 травня: непередбачувані зустрічі терезів та зайві емоції риб
"Ми готові далі воювати": після слів Чмута про те, що ще є ким і чим, українці вибухнули гнівом
Українців дурять на кожній платіжці: експерт розкрив справжню ціну кіловата електроенергії
Спека у 40+ накриє всю країну: українців застерегли від аномальної погоди
Як писав інформаційний портал "Знай.ua", навесні харківські правоохоронці виявили конвертаційний центр з обігом 220 мільйонів гривень.