Правоохранители Донетчины ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Злоумышленник использовали офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств.
Преступную схему в рамках расследования уголовного производства по делу относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах раскрыли прокуратура Донетчины совместно с сотрудниками оперативного, следственного подразделения налоговой милиции, а также управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зоны АТО ГУ ГФС в Донецкой области.
Во время санкционированных судом обысков правоохранители нашли и изъяли 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи и тому подобное, а также денежные средства на общую сумму свыше 600 тыс грн.
В Германию и Польшу путь перекроют: украинцев заставят платить за въезд в страны, сколько нужно выложить
Украинцам придется платить по 80 гривен за куб воды
Банки будут по-новому отслеживать переводы: за что могут заблокировать счет
Пенсии вырастут в зависимости от продолжительности стажа: кому и сколько доплатят в 2026 году
Как писал информационный портал "Знай.uа", весной харьковские правоохранители выявили конвертационный центр с оборотом в 220 миллионов гривен.