Правоохранители Донетчины ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Злоумышленник использовали офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств.
Преступную схему в рамках расследования уголовного производства по делу относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах раскрыли прокуратура Донетчины совместно с сотрудниками оперативного, следственного подразделения налоговой милиции, а также управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зоны АТО ГУ ГФС в Донецкой области.
Во время санкционированных судом обысков правоохранители нашли и изъяли 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи и тому подобное, а также денежные средства на общую сумму свыше 600 тыс грн.
Украинцам необходимо установить прибор за 23 тыс. грн: в "Нафтогазе" срочно обратились к потребителям
Украинцам будут выплачивать две пенсии одновременно: кто получит больше денег
Гороскоп на неделю 9-15 июня для всех знаков Зодиака: активность Близнецов, ошибки Дев и возможности Водолеев
Клиенты на грани бунта: ПриватБанк взимает комиссию за отсутствие операций по карте
Как писал информационный портал "Знай.uа", весной харьковские правоохранители выявили конвертационный центр с оборотом в 220 миллионов гривен.