На Київщині правоохоронці припинили роботу конвертаційного центру з оборотом понад 72 мільйони гривень.
Як повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України, слідчі встановили групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки незаконні податкові кредити та допомагали переводити переводити безготівкові коштів у готівку.
Для цього фігуранти кримінального провадження створили, зареєстрували і придбали корпоративні права ряду конвертцентрів.
Безготівкові кошти підприємств надходили на рахунки транзитно-конвертаційних підприємств у вигляді оплати за придбані товари, роботи, послуги і надалі знімалися готівкою в банкоматах і поверталися замовникам за винятком 10-12% в якості винагороди за конвертацію.
Щоб перевести гроші в готівку, шахраї відкрили рахунки в чотирьох комерційних банках.
"ПриватБанк" братиме за це гроші: за що українцям доведеться платити, хоча завжди було безкоштовно
ПФУ роками наживався на пенсіонерах: суд поклав край вибірковій індексації – кого стосується
Українських водіїв чекає низка нововведень з 1 березня: що зміниться
ТЦК починають полювання за літніми українцями: кого шукатимуть насамперед
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в в офісних приміщеннях і за місцями проживання організаторів, де знайшли та вилучили 52 тисячі євро, 33 тисячі доларів, 150 тисяч гривень, печатку підприємства, фінансово-господарську документацію і чорнові записи, щоі підтверджують злочинну діяльність.
"Суд наклав арешт на заставне майно вартістю понад 42,4 млн грн, що було виведено з іпотеки злочинним шляхом. Тривають слідчі дії.
Як писав інформаційний портал "Знай.ua", минулого місяця правоохоронці виявили на Донеччині конвертцентр з обігом у понад мільярд гривень.