На Киевщине правоохранители пресекли работу конвертационного центра с оборотом свыше 72 миллионов гривен.
Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, следователи установили группу лиц, предоставлявших предприятиям реального сектора экономики незаконные налоговые кредиты и помогающие переводить переводить безналичные средства в наличные.
Для этого фигуранты уголовного производства создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда конвертцентров.
Безналичные средства предприятий поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за приобретенные товары, работы, услуги и в дальнейшем снимались наличными в банкоматах и возвращались заказчикам за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за конвертацию.
Чтобы обналичить деньги, мошенники открыли счета в четырех коммерческих банках.
Вместо молодежи пойдут пенсионеры: как изменится мобилизация
Призрак на семейной прогулке? Камера случайно засняла возле ребенка то, что невозможно объяснить, видео
В Украину посреди весны возвращаются морозы: когда придет похолодание
Даже переводы родственникам – под ограничениями: какие суммы разрешают банки
Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по местам жительства организаторов, где нашли и изъяли 52 тысячи евро, 33 тысячи долларов, 150 тысяч гривен, печать предприятия, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.
"Суд наложил арест на залоговое имущество стоимостью свыше 42,4 млн грн, выведенное из ипотеки преступным путем. Продолжаются следственные действия.
Как писал информационный портал "Знай.uа", в прошлом месяце правоохранители обнаружили на Донетчине конвертцентр с оборотом в более миллиарда гривен.