Служба безопасности Украины ликвидировала незаконную деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 50 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Злоумышленники заключали сделки купли-продажи сельскохозяйственной техники и продукции, используя подконтрольные фиктивные коммерческие предприятия столичного региона. Преступники переводили деньги в наличные под несуществующие товарные операции.
Читайте также: СБУ задержала опасного адепта "Новороссии"
Оперативники арестовали счета 30 юридических лиц, причастных к сделке.
Популярные статьи сейчас
Показать еще
Банки ликвидируют, а деньги сгорят: финучреждениям разрешили не возвращать вклады клиентам
Льготы аннулируют: для кого проезд в общественном транспорте станет платным
Отбор проводят жесткий: в ТЦК рассказали, что ожидает мобилизованных
Отслеживает геолокации и собирает данные: в сети раскрыли нюансы приложения "Резерв+"
Как сообщал "Знай.ua", на Буковине СБУ задержала преступника, финансировавшего боевиков.