У скандальній справі про виведення понад одного мільярда доларів з банківської системи Республіки Молдова місцеві журналісти знайшли "український слід".
Як пише видання Newsmaker у своєму розслідування гучної справи, ключові рішення про виведення з банківської системи Молдови $1 млрд приймалися в українських містах Каховка та Нова Каховка Херсонської області.
"Саме там 26 листопада 2014 року відбулися збори семи акціонерів молдавського Banca Socială, що легалізували операції, які зараз іменують не інакше як шахрайські. Так звані акціонери і не підозрювали, який афері вони беруть участь — на відміну від тодішнього уряду Молдови, який через секретні укази виділив проблемним банкам (Banca Socială, Unibank и Banca de Economii) фінансову допомогу", – йдеться у публікації видання.
Так, з доповіді американської компанії Kroll, яка займалася пошуком молдавських активів, випливає, що в один день – 8 травня 2013 року, п'ятеро громадян України і двоє громадян Росії стали акціонерами молдавського Banca Socială.
Читайте також: Електроенергія в Молдові дешевшає
Відключення світла у січні та лютому: до чого готуватись
ТЦК дали 20 днів: що потрібно зробити військовозобов'язаним
Мобілізувати всіх без винятків: у кого хочуть забрати відстрочки
ПФУ ходитиме з перевірками по домівках: за що можуть скасувати субсидію
При цьому "акціонери" заплатили за акції €650-660 тис. кожен. За інформацією молдовських журналістів, п'ятеро з семи акціонерів Banca Socială виявилися мешканцями міст Каховка та Нова Каховка Херсонської області.