Працівники Служби безпеки України разом з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру в Черкаській області.
Як повідомляє прес-служба СБУ, центр вивів у "тінь" понад 60 мільйонів гривень.
"Організатори конверта протягом двох років надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів з деревини. Насправді, через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей він "обслуговував" понад двадцять комерційних структур реального сектора економіки", - сказано у повідомленні.
За даними правоохоронців, за свої послуги організатори конвертцентру брали 5-10% від виведеної у "тінь" суми.
Читайте також: У Харкові ліквідували конвертцентр із 300-мільйонним обігом
Пенсіонерів загоняють по судах: одного рішення буде не достатньо
Тарифи на світлло підвищили: споживачі вже отримують збільшені платіжки
ПФУ відзвітував про доплати пенсіонерам: хто отримуватиме на 250-450 грн більше
Яка довідка збільшить пенсію на 1038 грн: пенсіонерам дали пояснення
Співробітники СБУ затримали організаторів під час передачі "клієнтам" чергової партії готівки у сумі понад 300 тисяч гривень. Під час обшуків вилучили понад двадцять печаток, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку.
Окрім того, правоохоронці вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності.