Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с прокуратурой пресекли деятельность конвертационного центра в Черкасской области.
Как сообщает пресс-служба СБУ, центр вывел в "тень" более 60 миллионов гривен.
"Организаторы конверта в течение двух лет оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей строительных материалов и изделий из древесины. На самом деле, путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей он "обслуживал" более двадцати коммерческих структур реального сектора экономики", - сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, за свои услуги организаторы конвертцентра принимали 5-10% от выводимой в "тень" суммы.
Читайте также: В Харькове ликвидировали конвертцентр с 300-миллионным оборотом
Аномальное тепло сменится мокрым снегом: вторая половина марта удивит контрастами
Почему после обеда клонит в сон: ученые раскрыли неожиданную тайну организма
ПриватБанк призывает заменить карты: кому нужно бежать в отделение
ТЦК начинают охоту за пожилыми украинцами: кого будут искать в первую очередь
Сотрудники СБУ задержали организаторов во время передачи "клиентам" очередной партии наличности в сумме более 300 тысяч гривен. Во время обысков изъяли более двадцати печатей, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.
Кроме того, правоохранители изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.