Співробітники податкової міліції спільно зі Службою безпеки та прокуратурою Києва затримали організовану злочинну групу. Їх підозрюють в незаконному привласненні 353 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Шахраїв підозрюють у причетності до скоєння низки тяжких кримінальних правопорушень.

Зловмисникам оголосили підозру у фіктивному підприємництві, незаконному заволодінні грошовими коштами юридичної особи у розмірі понад 353 мільйонів гривень. Також їх звинувачують в ухилянні від сплати податків. Загалом вони не заплатили до державного бюджету понад 71 мільйон гривень.

Шахраї незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій одного з великих підприємств харчової промисловості. Для розкрадання коштів, зловмисники використовували фіктивні фірми. Потім ці гроші вони кошти легалізували через придбання автомобілів та корпоративних прав прибуткових підприємств.

Популярні новини зараз

Ці 7 порушень стають підставою для розшуку ТЦК: перевірте чи є ви у списку

Повістки на порозі вже в серпні: чоловіки 50+ під прицілом мобілізації - кого торкнеться та де служитимуть

Пенсіонерам виплатять майже на 4000: старенькі гарантовано отримають гроші

Гроші прийдуть окремо від пенсії: українці можуть отримати допомогу, про яку мало хто знає - інструкція

Показати ще

Читайте також: У Києві шахраї продали нелегального тютюну для кальянів на 800 тис грн (фото)

Солом'янський районний суд Києва обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. На майно та транспортні засоби, якими володіють зловмисники, накладено арешт.

У ДФС зазначають, що це перший випадок такого масштабу за останні роки, коли суд повною мірою оцінив та зібрав докази вини підозрюваних.