Співробітники податкової міліції спільно зі Службою безпеки та прокуратурою Києва затримали організовану злочинну групу. Їх підозрюють в незаконному привласненні 353 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.
Шахраїв підозрюють у причетності до скоєння низки тяжких кримінальних правопорушень.
Зловмисникам оголосили підозру у фіктивному підприємництві, незаконному заволодінні грошовими коштами юридичної особи у розмірі понад 353 мільйонів гривень. Також їх звинувачують в ухилянні від сплати податків. Загалом вони не заплатили до державного бюджету понад 71 мільйон гривень.
Шахраї незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій одного з великих підприємств харчової промисловості. Для розкрадання коштів, зловмисники використовували фіктивні фірми. Потім ці гроші вони кошти легалізували через придбання автомобілів та корпоративних прав прибуткових підприємств.
Подорожчання майже на 40%: українців чекає "сюрприз" у платіжках
Астролог побачив у травні "лихо" для України
Дніпровська дівчина-хатико повернулася, але тепер вона нападає на людей
Німеччина вводить суворі обмеження: як це вплине на українців
Читайте також: У Києві шахраї продали нелегального тютюну для кальянів на 800 тис грн (фото)
Солом'янський районний суд Києва обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. На майно та транспортні засоби, якими володіють зловмисники, накладено арешт.
У ДФС зазначають, що це перший випадок такого масштабу за останні роки, коли суд повною мірою оцінив та зібрав докази вини підозрюваних.