Київська прокуратура спільно зі співробітниками Служби безпеки України проводить обшуки причетних до діяльності валютного "центру". В ході обшуків вилучено понад шість мільйонів гривень, а також документи, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
"Прокуратура Києва спільно з СБУ в рамках розслідування кримінальної виробництва за фактом легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, розкрила незаконну діяльність" центру "обміну валютних коштів і підприємства-імпортера, яка скористалася діяльністю такого" центру "для незаконного імпорту на територію України продуктів харчування та виведення грошових коштів в "тіньовий" сектор економіки ", - повідомляє прес-служба.
Читайте також: У митника знайшли іноземну валюту та злитки золота
Сьогодні, 21 вересня, проведено ряд обшуків в Києві за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, в автомобілях і офісних приміщеннях.
В результаті обшуків вилучено майже 500 тис. Доларів США, понад 6 млн. Грн, фінансові документи, чорнові записи, а інші речові докази, що підтверджують незаконну діяльність підприємства-імпортера.
ТЦК заблокували водійські права: чи можна повернутися за кермо
Друг президента Зеленського Жека Кошовий зізнався, як "виживає" на 2 тисячі баксів у місяць
Залишать останню сорочку: які речі не будуть вилучати в ухилянтів-боржників
"Газмережі" просять встигнути до 20 травня: що потрібно зробити всім побутовим споживачам
Кримінальне провадження розслідується за ст. 205, 209 Кримінального кодексу України.
Зараз слідчі дії тривають.