Прокуратура Відня розпочала розслідування щодо причетності австрійського Meinl Bank до виведення коштів з українських банків.
Про це повідомляє видання Der Standard. Прес-секретар прокуратури розповів, що в справі підозрюють чинного і колишнього голови Meinl Bank. Вони нібито причетні до відмивання грошей, що надходили з українських банків.
Національне антикорупційне бюро в 2016 році розпочало кримінальні провадження після заяви "Центру протидії корупції", де вказувалося про виведення майже 12 мільярдів гривень з рахунків кількох українських банків.
Фінансові установи, отримавши дозвіл Нацбанку, відкривали кореспондентський рахунок в банку за кордоном. Туди і переводили значну суму грошей.
Цей іноземний банк видавав кредит зарубіжній компанії, яка були пов'язана з директором або власником українського банку. Ці гроші направляли на фінансування робіт в Україні.
Перевірять кожного по 10 разів: мобілізацію та перевірки хочуть посилити
Виплати як у Європі: українцям готують нову систему соціальної допомоги
Українцям віком понад 65 років перерахують пенсії: на скільки зміняться виплати
ПриватБанк списуватиме гроші з карток: заберуть сотні й навіть тисячі гривень
Подібною схемою скористалися банки "Таврика", "Київська Русь", "Південкокомбанк", "Міський комерційний банк", "Автокразбанк", "Енергобанк", "ВіБіЕй Банк". Серед фігурантів схеми були фінустанови Forbes, "Дельта Банк".
Нагадаємо, портал "Знай.ua" повідомляв, Нацбанк прийняв рішення зберігати частину готівки з держзапасів в "Ощадбанку".