Прокуратура Вены начала расследование относительно причастности австрийского Meinl Bank к выводу средств из украинских банков.
Об этом сообщает издание Der Standard. Пресс-секретарь прокуратуры рассказал, что в деле подозревают действующего и бывшего председателя Meinl Bank. Они якобы причастны к отмыванию денег, поступавших из украинских банков.
Национальное антикоррупционное бюро в 2016 году возбудило уголовные производства после заявления "Центра противодействия коррупции", где указывалось о выводе почти 12 миллиардов гривен со счетов нескольких украинских банков.
Финансовые учреждения, получив разрешение Нацбанка, открывали корреспондентский счет в банке за рубежом. Туда и переводили значительную сумму денег.
Этот иностранный банк выдавал кредит зарубежной компании, которая была связана с директором или владельцем украинского банка. Эти деньги направляли на финансирование работ в Украине.
"Раньше такого не было": в ВСУ назвали причину "бусификаций" ТЦК
ТЦК дали мужчинам 40 дней: начнут блокировать счета и арестовывать имущество
В Украине будут ликвидировать поселки и города: что происходит
ПриватБанк введет новые лимиты на наличку: какую сумму разрешат снять с карты
Подобной схемой воспользовались банки "Таврика", "Киевская Русь", "Пивденкокомбанк", "Городской коммерческий банк", "Автокразбанк", "Энергобанк", "ВиБиЕй Банк". Среди фигурантов схемы были финучреждения Forbes, "Дельта Банк".
Напомним, портал "Знай.ua" сообщал, Нацбанк принял решение хранить часть наличных из госзапасов в "Ощадбанке".