Від 12 червня українські банки почнуть більш ретельно перевіряти операції своїх клієнтів.
Відповідну постанову видав Національний банк України, пише Politeka.
Згідно з документом, під більш пильний контроль потраплять не лише клієнти, які проводитимуть операції на суми понад 150 тисяч гривень, але і нерезиденти України, які проводять фінансові операції на суму до $50 тисяч.
Крім того, фінансистів зобов'язали відстежувати операції з повернення інвестицій від продажу корпоративних прав або цінних паперів.
Крім того, в Нацбанку уточнили, що за приховування інформації про клієнтські рахунки банки будуть карати. Порушникам загрожує штраф в розмірі 0,01% статутного капіталу.
У метро вводять суворі правила: кого можуть не пустити на станції в 2026 році
За вхідні дзвінки доведеться платити: Lifecell попередив про зміни
ПриватБанк запровадив нові правила: власники карток можуть втратити доступ до рахунків
Пенсії перерахують тричі: коли літнім українцям сподіватись на підвищення
Водночас, чиновники трохи розвантажили фінансистів, зменшивши обсяг роботи з аналізу інших фінансових операцій.
Як повідомляв портал "Знай.ua", служба зайнятості відкриє полювання на фейкових безробітних: інспектори в регіонах зможуть перевіряти підприємства і виписувати штрафи як керівникам, так і нелегальним працівникам.