Від 12 червня українські банки почнуть більш ретельно перевіряти операції своїх клієнтів.
Відповідну постанову видав Національний банк України, пише Politeka.
Згідно з документом, під більш пильний контроль потраплять не лише клієнти, які проводитимуть операції на суми понад 150 тисяч гривень, але і нерезиденти України, які проводять фінансові операції на суму до $50 тисяч.
Крім того, фінансистів зобов'язали відстежувати операції з повернення інвестицій від продажу корпоративних прав або цінних паперів.
Крім того, в Нацбанку уточнили, що за приховування інформації про клієнтські рахунки банки будуть карати. Порушникам загрожує штраф в розмірі 0,01% статутного капіталу.
100 доларів можуть завдати проблем при обміні: які купюри важко збути
Відстрочка від мобілізації більше недоступна: кого внесли у чорний список через "Оберіг"
Працював усе життя — а пенсії вистачить лише на хліб: після індексації українці бідніють
Заплатите за всіх сусідів: "Київводоканал" терміново попередив споживачів
Водночас, чиновники трохи розвантажили фінансистів, зменшивши обсяг роботи з аналізу інших фінансових операцій.
Як повідомляв портал "Знай.ua", служба зайнятості відкриє полювання на фейкових безробітних: інспектори в регіонах зможуть перевіряти підприємства і виписувати штрафи як керівникам, так і нелегальним працівникам.