С 12 июня украинские банки начнут более тщательно проверять операции своих клиентов.
Соотвествующее постановление выдал Национальный банк Украины, пишет Politeka.
Согласно документу, под более пристальный контроль попадут не только клиенты, которые будут проводить операции на суммы свыше 150 тысяч гривен, но и нерезиденты Украины, проводящие финансовые операции на сумму до $50 тысяч.
Кроме того, финансистов обязали отслеживать сделки по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.
Кроме того, в Нацбанке уточнили, что за сокрытие информации о клиентских счетах банки будут наказывать. Нарушителям грозит штраф в размере 0,01% уставного капитала.
Зимний перерасчет пенсий: кто с января будет получать больше денег
Штраф к 31 декабря: у украинцев будут отбирать деньги за яркое празднование Нового 2026 года
Работа детсадов в праздничные дни: воспитатели выдвинули важную просьбу
Тотальный военный учет: мужчинам больше не избежать мобилизации
В то же время чиновники немного разгрузили финансистов, убавив объем работы по анализу других финансовых операций.
Как сообщал портал "Знай.ua", служба занятости откроет охоту на фейковых безработных: инспекторы в регионах смогут проверять предприятия и выписывать штрафы как руководителям, так и нелегальным работникам.