В Луганской области правоохранители ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно "отмывалось" более 10 миллионов гривен. Об этом сообщает СБУ.
Установлено, что организовал "конверт" житель Северодонецка. Конвертационный центр "обслуживал" ряд предприятий, в том числе из временно оккупированных террористами территорий.
В СБУ отметили, что кроме обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр также искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов.
Сотрудники спецслужбы установили, что отмытые для предприятий "ДНР" и "ЛНР" средства шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов и содержание "правительств" псевдореспублик.
Читайте также: Конвертцентр с тридцатимиллионным оборотом "накрыли" в Винницкой области
Новый сценарий мобилизации: как будут "выманивать" 2 млн уклонистов
В Украину посреди весны возвращаются морозы: когда придет похолодание
Каждый кВт на 60% дороже: для кого изменится стоимость света в мае
В метро меняют правила: кого больше не пустят
Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличности, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карточек для получения наличных.
Организатор конвертационного центра задержали, а счета фиктивных предприятий арестовали.
По данному факту открыли уголовное производство, пока правоохранители устанавливают сумму средств, которые находились на незаконных счетах.