В Луганской области правоохранители ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно "отмывалось" более 10 миллионов гривен. Об этом сообщает СБУ.
Установлено, что организовал "конверт" житель Северодонецка. Конвертационный центр "обслуживал" ряд предприятий, в том числе из временно оккупированных террористами территорий.
В СБУ отметили, что кроме обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр также искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов.
Сотрудники спецслужбы установили, что отмытые для предприятий "ДНР" и "ЛНР" средства шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов и содержание "правительств" псевдореспублик.
Читайте также: Конвертцентр с тридцатимиллионным оборотом "накрыли" в Винницкой области
Получите меньше – не удивляйтесь: Пенсионный фонд предупредил об изменении размера субсидии
"Война в Украине завершится неожиданно" – пророчество монаха с горы Афон
Фанаты засудили Могилевскую за поощрение дочери: "Не сделали выводов..."
Почему в СССР строили 5- и 9-этажки - вы даже не догадываетесь, в чем "секрет"
Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличности, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карточек для получения наличных.
Организатор конвертационного центра задержали, а счета фиктивных предприятий арестовали.
По данному факту открыли уголовное производство, пока правоохранители устанавливают сумму средств, которые находились на незаконных счетах.