Службой безопасности Украины была остановлена работа веб-конвертационного, с помощью которого отмывались средства для боевиков "ДНР / ЛНР". Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook.
Сообщается, что злоумышленники напрявлялы денежные потоки через веб-сервисы платежных систем.
"Организаторы "прокручивали" деньги клиентов через специально созданные веб-сервисы и ресурсы нескольких небанковских платежных систем. Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов нелегального бизнеса были структуры с временно оккупированных террористами территорий", - говорится в сообщении.
СБУ сообщает, что злоумышленники ввозили наличные на временно оккупированную территорию через Россию.
"Во время обысков в офисах злоумышленников в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более двадцати миллионов гривен, почти двести тысяч долларов США и более 120 тысяч евро. Сотрудники СБ Украины также обнаружили "черную бухгалтерию", компьютерную технику, мобильные гаджеты, банковские карты, реквизиты доступа к веб-сервисам, которые подтверждают осуществление нелегальных финансовых сделок", - добавили в СБУ.
ПриватБанк изменил лимиты на выдачу наличных: какую сумму можно снять
Новые правила переводов: какие деньги запретят переводить
Даже если есть отсрочка или бронь: в ТЦК дали мужчинам 7 дней
Соцвыплаты превратятся в долг: кого заставят вернуть деньги
Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 258-3 УК.