Русский, используя мошеннические схемы, вывел из Украины сумму в 16 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Незаконную схему правоохранители разоблачили в Одессе. Человек выводил деньги на счета российских финансовых учреждений. Ему удалось создать целый механизм, позволяющий проводить фиктивные финансово-хозяйственные операции для аккумулирования, транзита и вывода средств.
Организатора "конверта" задержали, когда он перевозил 210 тысяч долларов наличными. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Он успел за время своей "работы" вывести из Украины 16 миллионов долларов.
Во время проведения обыска правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний. Кроме того, они нашли платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.
Напомним, кассир одного из филиалов государственного банка присвоила 350 тысяч гривен финансового учреждения.