Росіянин, використовуючи шахрайські схеми, вивів з України суму у 16 мільйонів доларів.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Незаконну схему правоохоронці викрили в Одесі. Чоловік виводив гроші на рахунки російських фінансових установ. Йому вдалося створити цілий механізм, що дозволяв проводити фіктивні фінансово-господарські операції для акумулювання, транзиту та виведення коштів.
Організатора "конверта" затримали, коли він перевозив 210 тисяч доларів готівкою. Щомісячний обіг проконвертованих грошей складав понад 2 мільйони доларів. Він встиг за час своєї "роботи" вивести з України 16 мільйонів доларів.
Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ та офшорних компаній. Крім того, вони знайшли платіжну документацію,яка підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.
Нагадаємо, касир однієї з філій державного банку присвоїла 350 тисяч гривень фінансової установи.