СБУ разом з ГФС і прокуратурою присікли в Києві незаконну діяльність конвертаційного центру, який "відмив" 100 млн гривень.
Про це повідомили в прес-центрі СБУ.
Згідно з інформацією правоохоронців, зловмисники створили кілька фіктивних фірм, через які переводили в готівку гроші для ряду підприємств Київської області.
Крім цього, конвертцентр також "допомагав" мінімізувати податки за допомогою формування фіктивних податкових кредитів.
Правоохоронцям вдалося затримати трьох кур'єрів, які перевозили з банку в офіс 5 тис. гривень готівкою.
Зброю до рук візьме кожен: війна та мобілізація можуть тривати ще 10 років
ТЦК не матиме претензій: кому з українців дозволять оформити відстрочку з-за кордону
ПриватБанк змінив ліміти на видачу готівки: яку суму можна зняти
Ухилянтів виженуть із засідки: стартують масові перевірки
Читайте також: У Києві ліквідували конвертцентр з обігом у 600 млн грн
"Під час обшуків у помешканнях конвертаційного центру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних угод, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності На рахунках фіктивних підприємств заблокували 5,5 мільйона гривень.", - повідомили в прес-центрі відомства.
За даним фактом відкрили кримінальні виробництва за статтею "фіктивне підприємництво" та "ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)" кримінального кодексу.
Слідство триває.