СБУ разом з ГФС і прокуратурою присікли в Києві незаконну діяльність конвертаційного центру, який "відмив" 100 млн гривень.
Про це повідомили в прес-центрі СБУ.
Згідно з інформацією правоохоронців, зловмисники створили кілька фіктивних фірм, через які переводили в готівку гроші для ряду підприємств Київської області.
Крім цього, конвертцентр також "допомагав" мінімізувати податки за допомогою формування фіктивних податкових кредитів.
Правоохоронцям вдалося затримати трьох кур'єрів, які перевозили з банку в офіс 5 тис. гривень готівкою.
Настане кінець усьому живому: вчений назвав дату знищення людства
Квитки на громадський транспорт змінять: від чого залежатиме ціна
Перевірять кожного по 10 разів: мобілізацію та перевірки хочуть посилити
Оцифрування трудових книжок веде до втрати стажу: Пенсійний фонд не враховує роки праці
Читайте також: У Києві ліквідували конвертцентр з обігом у 600 млн грн
"Під час обшуків у помешканнях конвертаційного центру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних угод, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності На рахунках фіктивних підприємств заблокували 5,5 мільйона гривень.", - повідомили в прес-центрі відомства.
За даним фактом відкрили кримінальні виробництва за статтею "фіктивне підприємництво" та "ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)" кримінального кодексу.
Слідство триває.