СБУ вместе с ГФС и прокуратурой пресекли в Киеве незаконную деятельность конвертационного центра, который "отмыл" 100 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Согласно информации правоохранителей, злоумышленники создали несколько фиктивных фирм, через которые обналичивали деньги для ряда предприятий Киевской области.
Кроме этого, конвертцентр также "помогал" минимизировать налоги с помощью формирования фиктивных налоговых кредитов.
Правоохранителям удалось задержать трех курьеров, которые перевозили из банка в офис 5 тыс. гривен наличными.
Блокируют все карты – от пенсионной до зарплатной: должников за коммуналку лишают шанса на выживание
Украинцам блокируют карты для соцвыплат: кто в зоне риска
ПриватБанк обратился с предупреждением к держателям карт: кого срочно ждут в отделении
"Минималка" до 20 тысяч грн: украинцам хотят почти вдвое поднять оклады
Читайте также: В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 600 млн грн
"Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировали 5,5 миллиона гривен", - сообщили в пресс-центре ведомства.
По данному факту открыли уголовные производства по статье "фиктивное предпринимательство" и "уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)" уголовного кодекса.
Следствие продолжается.