СБУ вместе с ГФС и прокуратурой пресекли в Киеве незаконную деятельность конвертационного центра, который "отмыл" 100 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Согласно информации правоохранителей, злоумышленники создали несколько фиктивных фирм, через которые обналичивали деньги для ряда предприятий Киевской области.
Кроме этого, конвертцентр также "помогал" минимизировать налоги с помощью формирования фиктивных налоговых кредитов.
Правоохранителям удалось задержать трех курьеров, которые перевозили из банка в офис 5 тыс. гривен наличными.
В Германию и Польшу путь перекроют: украинцев заставят платить за въезд в страны, сколько нужно выложить
Украинцев предупредили о графиках отключения газа: в "Нафтогазе" сделали важное заявление
Украинцам придется платить по 80 гривен за куб воды
Придется выживать без пенсии: ПФУ остановит выплаты ряду граждан
Читайте также: В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 600 млн грн
"Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировали 5,5 миллиона гривен", - сообщили в пресс-центре ведомства.
По данному факту открыли уголовные производства по статье "фиктивное предпринимательство" и "уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)" уголовного кодекса.
Следствие продолжается.