СБУ вместе с ГФС и прокуратурой пресекли в Киеве незаконную деятельность конвертационного центра, который "отмыл" 100 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Согласно информации правоохранителей, злоумышленники создали несколько фиктивных фирм, через которые обналичивали деньги для ряда предприятий Киевской области.
Кроме этого, конвертцентр также "помогал" минимизировать налоги с помощью формирования фиктивных налоговых кредитов.
Правоохранителям удалось задержать трех курьеров, которые перевозили из банка в офис 5 тыс. гривен наличными.
Индексация пенсий в 2026 году: кого ждет повышение, а кто останется без изменений
Украинцев предупредили о новых правилах использования денег с «Зимней поддержки»
"Бусификации" больше не будет? Суд запретил ТЦК "паковать" мужчин
Пенсии пересчитают трижды: когда пожилым украинцам расчитывать на повышение
Читайте также: В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 600 млн грн
"Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировали 5,5 миллиона гривен", - сообщили в пресс-центре ведомства.
По данному факту открыли уголовные производства по статье "фиктивное предпринимательство" и "уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)" уголовного кодекса.
Следствие продолжается.