У Києві співробітники банку, оформивши фіктивні кредити, привласнили 7 млрд гривень. Назву банку наразі правоохоронці тримають у таємниці.
Про це повідомляє прес-служба Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС.
"Посадові особи банку за попередньої змови з юридичними і фізичними особами зорганізували діяльну схему з виведення активів з банку, гроші виводились за допомогою фіктивних кредитів", - йдеться в повідомленні.
Повідомляють, що залучені до схеми банківські рахунки відкрили на паспортні дані осіб - соціально не захищених, безробітних чи раніше судимих, котрі жодного стосунку до подальшого функціонування рахунків не мали.
Читайте також: Банк вкрав мільйон гривень з депозиту клієнта
Мінімалка та прожитковий мінімум: які виплати отримуватимуть українці з 1 травня
Оцифрування трудових книжок веде до втрати стажу: Пенсійний фонд не враховує роки праці
Вдарять весняні морози: в Україну йде похолодання до -7 градусів
ТЦК почали оголошувати у розшук заброньованих чоловіків: кому це загрожує
"Було з'ясовано, що частина фізичних осіб-власників депозитів банку за грошову компенсацію відкривали банківські рахунки на свої паспортні дані, але цими рахунками не користувались, грошові кошти готівкою не знімали і жодного стосунку до діяльності працівників банку не мають, як і до одержання кредитів чи купівлі-продажу валюти", - наголошується в повідомленні.
Загалом упродовж 2012-2014 рр. з метою реалізації такої схеми було незаконно конвертовано в готівку 7 млрд гривень, йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Правопорушникам загрожує термін ув'язнення від 7 до 12 років з конфіскацією майна.