В Киеве сотрудники банка благодаря фиктивным кредитам присвоили 7 млрд гривен. Название банка работники правоохранительных органов пока держат в тайне.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД.
"Должностные лица банка по предварительному сговору с юридическими и физическими лицами организовали деятельную схему по выводу активов из банка, для этого использовались фиктивные кредиты", - говорится в сообщении.
Сообщают, что вовлеченные в схемы банковские счета открыли на паспортные данные лиц - социально не защищенных, безработных или ранее судимых, которые никакого отношения к дальнейшему функционирования счетов не имели.
Читайте также: Банк украл миллион гривен с депозита клиента
Заплатите за троюродную тетю, которую никогда не видели: на украинцев хотят повесить долги умерших родственников
В Украине появился новый вид пенсий: получить может каждый, но придется поделиться
Рычат и кусают окружающих: среди подростков распространяется странная субкультура
Касается всех пенсионеров: ПФУ поделился важной инструкцией
"Было установлено, что часть физических лиц-владельцев депозитов банка за денежную компенсацию открывали банковские счета на свои паспортные данные, но этими счетам не пользовались, денежные средства наличными не снимали и никакого отношения к деятельности работников банка не имели, как и до получения кредитов или купли-продажи валюты", - отмечается в сообщении.
Всего за 2012-2014 гг. с целью реализации такой схемы были незаконно конвертированы в наличные 7 млрд гривен, говорится в сообщении.
По этому факту возбуждено уголовное производство. Правонарушителям грозит срок заключения от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.