Правоохоронці Дніпропетровщини викрили діяльність конвертаційного центру, за допомогою якого відмивали гроші, в тому числі і для фінансування терористичних угруповань в "ДНР" та "ЛНР".
Конвертцентр організували за сприяння посадових осіб одного з банків Росії, повідомляє прес-служба СБУ.
Гроші підприємств з окупованих територій на Донбасі перераховували через банк на рахунки фіктивних фірм під виглядом фіндопомоги. Після цього готівка переходила в руки кур'єрів.
Кожен день в "тінь" виводили 1,5-2 млн грн.
Читайте також: Податкова ліквідувала конвертцентр з оборотом майже мільярд гривень
Скільки триватимуть сильні морози: арктичні холода скували країну
"Мета – добити до березня": експерт назвав місто, яке рф планує "розбомбити"
Школярам пропонують зменшити канікули: забувають, як пишуться їх імена
"Бусифікації" більше не буде? Суд заборонив ТЦК "пакувати" чоловіків
Правоохоронці затримали кур'єра, який віз при собі 500 тис. грн.
"Під час обшуків у приміщеннях фірм, задіяних у діяльності конвертаційного, правоохоронці вилучили підроблену документацію, печатки та штампи підконтрольних комерційних структур, кліше підписів посадових осіб фіктивних суб'єктів господарювання, фальшиві печатки державних установ та комп'ютерну техніку", - зазначили в повідомленні прес-служби.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "фінансування тероризму" кримінального кодексу.