Правоохоронці Дніпропетровщини викрили діяльність конвертаційного центру, за допомогою якого відмивали гроші, в тому числі і для фінансування терористичних угруповань в "ДНР" та "ЛНР".
Конвертцентр організували за сприяння посадових осіб одного з банків Росії, повідомляє прес-служба СБУ.
Гроші підприємств з окупованих територій на Донбасі перераховували через банк на рахунки фіктивних фірм під виглядом фіндопомоги. Після цього готівка переходила в руки кур'єрів.
Кожен день в "тінь" виводили 1,5-2 млн грн.
Читайте також: Податкова ліквідувала конвертцентр з оборотом майже мільярд гривень
В Україні хочуть жорстко карати мобілізованих, які пішли у СЗЧ: що їм загрожує
ПриватБанк звернувся з попередженням до власників карток: кого терміново чекають у відділенні
Після війни на вагу золота: які професії зроблять вас багатими в Україні через 3–5 років
Відключення триватимуть до весни: де буде найгірша ситуація зі світлом
Правоохоронці затримали кур'єра, який віз при собі 500 тис. грн.
"Під час обшуків у приміщеннях фірм, задіяних у діяльності конвертаційного, правоохоронці вилучили підроблену документацію, печатки та штампи підконтрольних комерційних структур, кліше підписів посадових осіб фіктивних суб'єктів господарювання, фальшиві печатки державних установ та комп'ютерну техніку", - зазначили в повідомленні прес-служби.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "фінансування тероризму" кримінального кодексу.