Правоохранители Днепропетровщины разоблачили деятельность конвертационного центра, с помощью которого отмывали деньги, в том числе и для финансирования террористических группировок в "ДНР" и "ЛНР".
Конвертцентр организовали при содействии должностных лиц одного из банков России, сообщает пресс-служба СБУ.
Деньги предприятий с оккупированных территорий на Донбассе перечисляли через банк на счета фиктивных фирм под видом финпомощи. После этого наличные переходили в руки курьеров.
Каждый день в "тень" выводили 1,5-2 млн грн.
Читайте также: Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом почти в миллиард гривен
До конца зимы лучше не будет: придется выживать без отопления и света
Школы на паузе, города во тьме, страна в режиме экономии: правительство запускает жесткий энергетический план выживания
Когда государство может забрать у вас земельный участок без объяснений
Придется выживать без пенсии: ПФУ остановит выплаты ряду граждан
Правоохранители задержали курьера, который вез при себе 500 тыс. грн.
"Во время обысков в помещениях фирм, задействованных в деятельности конвертцентра, правоохранители изъяли поддельную документацию, печати и штампы подконтрольных коммерческих структур, клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерную технику", - отметили в сообщении пресс-службы.
По данному факту открыли уголовное производство по статье "финансирование терроризма" уголовного кодекса.