Національний банк України викрив корупційну схему, за допомогою якої намагалися вивести $460 мільйонів.
Про це заявив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза - передає "РБК-Україна".
"Погано, коли банки допускають схеми. Наприклад, схема, за допомогою якої намагалися вивести 460 мільйонів доларів.
Резидент подав документи в НБУ для реєстрації кредитного договору, який колись існував і був анульований. Його заявленою метою було повернути ці гроші назад.
Коли НБУ почав перевірку документів, виявилося, що все задеклароване в якості підстави для проведення операції - підроблене. І джерело грошей, і прописка, і майно", - розповів він.
Без прописки тепер заборонено? Що загрожує українцям у 2025 році та як не встряти у штрафи
Можуть і не впустити в Європу: українцям встановили ще одну перешкоду на кордонах
Графіки стануть коротшими: енергетики потішили прогнозом щодо відключень світла
Українців попередили про масові перевірки: додому нагрянуть соцслужби
Читайте також: Соломянський суд допомагає російському банку "вибивати" борги з українців
Також Береза додав, що ця схема була виявлена на початку осені 2015 року, але, якби тоді діяла нещодавно прийнята постанова, що змінює ознаки ризикової діяльності банків, вона б не пройшла у банку через перевірки критеріїв ризикової діяльності.