Національний банк України викрив корупційну схему, за допомогою якої намагалися вивести $460 мільйонів.
Про це заявив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза - передає "РБК-Україна".
"Погано, коли банки допускають схеми. Наприклад, схема, за допомогою якої намагалися вивести 460 мільйонів доларів.
Резидент подав документи в НБУ для реєстрації кредитного договору, який колись існував і був анульований. Його заявленою метою було повернути ці гроші назад.
Коли НБУ почав перевірку документів, виявилося, що все задеклароване в якості підстави для проведення операції - підроблене. І джерело грошей, і прописка, і майно", - розповів він.
Комісія при обміні "білих доларів": українцям пояснили, чи законно це
Не відповідала на дзвінки: поліція вдерлася в дім 91-річної пенсіонерки, були шоковані всі
В Україну посеред весни повертаються морози: коли прийде похолодання
Українців штрафуватимуть на кордоні: як не влетіти на серйозну суму
Читайте також: Соломянський суд допомагає російському банку "вибивати" борги з українців
Також Береза додав, що ця схема була виявлена на початку осені 2015 року, але, якби тоді діяла нещодавно прийнята постанова, що змінює ознаки ризикової діяльності банків, вона б не пройшла у банку через перевірки критеріїв ризикової діяльності.