Национальный банк Украины разоблачил коррупционную схему, с помощью которой пытались вывести $460 миллионов.
Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза - передает "РБК-Украина".
"Плохо, когда банки допускают схемы. Например, схема, с помощью которой пытались вывести 460 млн долларов.
Резидент подал документы в НБУ для регистрации кредитного договора, который когда-то существовал и был аннулирован. Его заявленной целью было вернуть эти деньги обратно.
Когда НБУ начал проверку документов, оказалось, что все задекларированное в качестве основания для проведения операции — поддельное. И источник денег, и прописка, и имущество", — рассказал он.
Негласные правила оплаты коммуналки: почему важно хранить квитанции
Деньги спишут с пенсии: стариков предупредили о долгах
Ваш счетчик электроэнергии врет: как не переплачивать за коммуналку из-за поломки
Пенсионеров оставят без индексации: кому не светит повышение выплат
Читайте также: Соломенский суд помогает российскому банку "выбивать" долги с украинцев
Также Береза добавил, что эта схема была обнаружена в начале осени 2015 года, но, если бы тогда действовало недавно принятое постановление, изменяющее признаки рисковой деятельности банков, она бы не прошла в банке из-за проверки критериев рисковой деятельности.