Национальный банк Украины разоблачил коррупционную схему, с помощью которой пытались вывести $460 миллионов.
Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза - передает "РБК-Украина".
"Плохо, когда банки допускают схемы. Например, схема, с помощью которой пытались вывести 460 млн долларов.
Резидент подал документы в НБУ для регистрации кредитного договора, который когда-то существовал и был аннулирован. Его заявленной целью было вернуть эти деньги обратно.
Когда НБУ начал проверку документов, оказалось, что все задекларированное в качестве основания для проведения операции — поддельное. И источник денег, и прописка, и имущество", — рассказал он.
Каникул никому не видать: школьники будут учиться даже летом
Деньги придут уже в январе: кто получит 2600 и 5200 гривен доплат
Украинцам придется платить по 80 гривен за куб воды
Депортация из Польши: к чему готовиться мужчинам
Читайте также: Соломенский суд помогает российскому банку "выбивать" долги с украинцев
Также Береза добавил, что эта схема была обнаружена в начале осени 2015 года, но, если бы тогда действовало недавно принятое постановление, изменяющее признаки рисковой деятельности банков, она бы не прошла в банке из-за проверки критериев рисковой деятельности.