Правоохоронці виявили на Львівщині найбільший незаконний конвертаційний центр. Через нього протягом 2015-2016 років "відмили" не менше 91 мільйонів гривень. Втрати бюджету оцінюється в понад 15 мільйонів гривень, інформує "Антикор".
Як повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, схема конвертації була такою: безготівкові грошові кошти підприємств реального сектора економіки перераховували на рахунки транзитно-конвертаційних підприємств під виглядом оплати за роботу та послуги.
Читайте також: В Україні росте кількість нелегальних продажів авто
Другий етап: перерахування грошей на пластикові карти підконтрольних їм осіб. Потім їх знімали готівкою і за допомогою кур'єрів розвозили підприємствам реального сектора економіки за винятком 9-11% за конвертацію.
В ході розслідування правоохоронці викрили 11 рахунків, відкритих в комерційних банках, на загальну суму в 302 тис. грн. На ці кошти накладено арешт. Крім того були проведені 11 обшуків в офісах, будинках фігурантів справи, і в їх автомобілях.
Тарифи на комуналку у жовтні: українців попередили про 50-відсоткове подорожчання
Які зарплати у працівників ТЦК: скаржаться, що їхню роботу недооцінюють
Українцям заблокують банківські рахунки: хто перший втратить гроші
Росія готує ґрунт для масового блекауту: "Це фактично підготовка"
Під час обшуків вилучено: сім печаток, шість банківських карток, напівзгорілу і збережену фінансово-господарську документацію, що свідчить про протиправну діяльність, купи грошей, злитки золота і коштовності.
Наразі слідчі дії тривають. Співробітниками податкової міліції Львівської області порушено кримінальне провадження за ст.191 КК (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - до 12 років ув'язнення з конфіскацією).