Правоохранители обнаружили на Львовщине самый большой незаконный конвертационный центр. Через него в течение 2015-2016 годов "отмыли" не менее 91 миллионов гривен. Потери бюджета оценивается в более 15 миллионов гривен, передает "Антикор".
Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, схема конвертации была такой: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики перечисляли на счета транзитно-конвертационных предприятий под видом оплаты за работу и услуги.
Читайте также: В Украине растет количество нелегальных продаж авто
Второй этап: перечисление денег на пластиковые карты подконтрольных им лиц. Затем их снимали наличными и с помощью курьеров развозили предприятиям реального сектора экономики за исключением 9-11% за конвертацию.
В ходе расследования правоохранители разоблачили 11 счетов, открытых в коммерческих банках на общую сумму в 302 тыс. Грн. На эти средства наложен арест. Кроме того были проведены 11 обысков в офисах, домах фигурантов дела, и в их автомобилях.
В Украине будут ликвидировать поселки и города: что происходит
ПФУ проверит имущество и покупки граждан: кому придется выживать без субсидии
Штраф к 31 декабря: у украинцев будут отбирать деньги за яркое празднование Нового 2026 года
Одна из стран ЕС массово депортирует украинцев: кого отправляют домой
Во время обысков изъято: семь печатей, шесть банковских карточек, полусгоревшую и сохраненную финансово-хозяйственную документацию, что свидетельствует о противоправной деятельности, кучи денег, слитки золота и драгоценности.
Сейчас следственные действия продолжаются. Сотрудниками налоговой милиции Львовской области возбуждено уголовное производство по ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - до 12 лет заключения с конфискацией).