В столиці ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 420 млн. грн..Співробітники податкової міліції м.Києва спільно з Генеральною прокуратурою України викрили конвертаційний центр, через який розкрадалися бюджетні кошти, інформують "Вести" з посиланням на Державну фіскальну службу України.
За офіційними даними, центр надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Було створено і зареєстровано корпоративні права 13 транзитних і фіктивних підприємств.
Читайте також: Завдяки Гонтаревої українці збідніли на 111 млрд грн
Схема працювала просто і налагоджено: реальні підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру фірмам за нібито придбані товари і послуги. Згодом гроші знімалися готівкою в трьох банках і разом з підробленими первинними документами, передавалася представникам підприємств реального сектора економіки.
Загальний обсяг проконвертованих таким чином коштів склав понад 420 млн. грн., ймовірні втрати бюджету у вигляді несплачених податків - більше 120 млн.
Школярам скасували традиційні іспити: як проходитиме вступна кампанія
Комунальники знову піднімають тарифи: у скільки обійдеться водопостачання у 2026 році
Суд скасував призов і поставив ТЦК на місце: які дії визнали незаконними
Пенсіонерів позбавлять виплат у 2026 році: що потрібно встигнути зробити
Правоохоронці повідомляють, що організатор схеми затриманий, йому пред'явлено звинувачення за ст. 27, ст. 205, ст. 27, ст. 191 і ст. 209 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.