Міжрегіональну банду криптошахраїв викрили та затримали співробітники Державної фіскальної служби спільно з поліцейськими.
Зловмисники привласнювали великі суми грошей у процесі легалізації коштів з використанням криптовалюти, повідомили у прес-службі ДФС.
За словами першого заступника голови відомства Сергія Білана, члени злочинного угрупування вербували нужденних жителів Полтавської області і відправляли їх на роботу в Москву. Там найманці проживали у попередньо знятому приміщенні і виконували вказівки своїх "кураторів" щодо прийому та поширенню bitcoin по території РФ, перевезення готівки замовникам.
"Таким чином вони здійснювали легалізацію різних криптовалют , переводячи їх у долари США або російські рублі. Потім отримані від такої діяльності відсотки перенаправлялись в Полтаву, де кошти розподілялися між членами угруповання", – зазначив Білан.
В ході обшуків правоохоронці вилучили понад 14,2 млн грн в національній та іноземній валюті, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів.
Пенсії зростуть залежно від тривалості стажу: кому і скільки доплатять у 2026 році
ПриватБанк вимагає оновити дані: що потрібно зробити зараз
"Ощадбанк" виплатить допомогу пенсіонерам: хто та скільки отримає
Українців позбавлять права власності: у кого можуть відібрати житло
Слідчі дії тривають.
Як писав інформаційний портал "Знай.ua", останнім часом криптовалюта рекордно здорожчала. Рахунок пішов на тисячі доларів.