Межрегиональную банду криптомошенников разоблачили и задержали сотрудники Государственной фискальной службы совместно с полицейскими.
Злоумышленники присваивали крупные суммы денег в процессе легализации денежных средств с использованием криптовалюты, сообщили в пресс-службе ГФС.
По словам первого заместителя главы ведомства Сергея Билана, члены преступной группировки вербовали нуждающихся жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву. Там наемники проживали в предварительно снятом помещении и выполняли указания своих "кураторов" по приему и распространению bitcoin по территории РФ, перевозку наличных заказчикам.
"Таким образом они осуществляли легализацию различных криптовалют , переводя их в доллары США или российские рубли. Затем полученные от такой деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки", – отметил Билан.
В ходе обысков правоохранители изъяли более 14,2 млн грн в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карточки, а также пистолет Stalker без документов.
Подорожает не только электроэнергия: коммуналка станет неподъемной ношей
Украинцы наконец-то увидели Poch Tavria XL, которую собирали для Франции: даже в журналах таких нет
Украинские пенсионеры получат доплаты за стаж: у кого возрастут выплаты уже этим летом
Платежки за май не порадуют: поставщик газа повысил тариф
Следственные действия продолжаются.
Как писал информационный портал "Знай.uа", в последнее время криптовалюта рекордно подорожала. Счет пошел на тысячи долларов.