Межрегиональную банду криптомошенников разоблачили и задержали сотрудники Государственной фискальной службы совместно с полицейскими.
Злоумышленники присваивали крупные суммы денег в процессе легализации денежных средств с использованием криптовалюты, сообщили в пресс-службе ГФС.
По словам первого заместителя главы ведомства Сергея Билана, члены преступной группировки вербовали нуждающихся жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву. Там наемники проживали в предварительно снятом помещении и выполняли указания своих "кураторов" по приему и распространению bitcoin по территории РФ, перевозку наличных заказчикам.
"Таким образом они осуществляли легализацию различных криптовалют , переводя их в доллары США или российские рубли. Затем полученные от такой деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки", – отметил Билан.
В ходе обысков правоохранители изъяли более 14,2 млн грн в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карточки, а также пистолет Stalker без документов.
Не воровать хотя бы на треть и убрать "мертвые души": эксперт объяснил, как не повышать тарифы в Киеве
Что будет с землей и квартирами граждан по новому закону: критики и юристы хватаются за голову
Если пенсия ниже 4200 грн: пенсионеры могут получить скидку на коммунальные услуги
Пенсионерам выплатят надбавки: сколько получат в апреле
Следственные действия продолжаются.
Как писал информационный портал "Знай.uа", в последнее время криптовалюта рекордно подорожала. Счет пошел на тысячи долларов.