В Україні більшість злочинів, що стосуються фінансування тероризму, відбуваються із використанням цифрової валюти.
Співробітники Державної служби фінансового моніторингу України під час конференції обговорили шляхи вирішення цієї проблеми та способи запобігти подібним випадкам у майбутньому.
Під час заходу на тему " Використання криптовалюта у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні" фахівці розглядали основні характеристики крипто валюти та з'ясовували, які існують інструменти перешкоджання використанню Bitcoin в незаконних грошових операціях.
Спільними зусиллями українські силовики, співробітники ГПУ, Верховного суду України та Нацполіції шукали можливості зниження ризиків відмивання прибутків, а також фінансування тероризму на території країни. Долучилися до конференції також прикордонники, розвідники та працівники ДФС.
Слід відзначити, що спонсорство тероризму складає суттєву загрозу національній фінансовій системі, а через стрімке розширення платіжних можливостей у мережі, ризики істотно збільшилися. Тому з'явилася необхідність розробити єдину стратегію для контролю за обігом віртуальної валюти.
Зимовий перерахунок пенсій: хто з січня отримуватиме більше грошей
Штраф до 31 грудня: українці відбиратимуть гроші за яскраве святкування Нового 2026 року
Гроші спишуть з пенсії: стареньких попередили про борги
Робота дитсадків у святкові дні: вихователі висунули важливе прохання
Як повідомляв "Знай.ua", що СБУ інкримінує Миколі Азарову фінансування сепаратистських акцій в Україні.